10 марта 2015 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовало сообщение о признании Banca Privada d’Andorra (BPA, Княжество Андорра) в соответствии со статьей 311 USA Patriot Act иностранным финансовым институтом, причастным к отмыванию преступных доходов и включении BPA в санкционный список США.
Основанием для такого заявления послужили сведения о том, что на протяжении нескольких лет высшее руководство банка преднамеренно оказывало содействие в осуществлении операций от имени третьих лиц, занимающихся легализацией доходов по поручению международных криминальных организаций. По информации FinCEN, в операции банка были вовлечены четыре американских банка-корреспондента, криминальные группировки из Российской Федерации и КНР, а также связанные с отмыванием преступных доходов лица из Венесуэлы.
В отмывании доходов через указанный банк в размере около 2 млрд. долларов США также подозревается венесуэльская государственная нефтяная компаний PDVSA.
Активы Banca Privada d’Andorra составляют, по оценкам, 3 млрд. долларов США, что значительно превышает годовой бюджет Андорры (около 400 млн. долларов США).
20 февраля 2016 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) исключила банк из санкционного списка, признав меры органов власти Андорры достаточно эффективными.
9 марта 2016 года опубликована информация о предварительных результатах проверки Banca Privada d'Andorra (BPA) аудиторами компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Проверка была инициирована уполномоченными органами Андорры после внесения BPA Минфином США в марте 2015 года в санкционный список в качестве кредитной организации, представляющей угрозу для американской финансовой системы, в связи с подозрениями в отмывании денежных средств иностранных клиентов в крупных размерах.
В ходе проверки PwC в деятельности BPA выявлено 923 клиента, которые могут быть связаны с отмыванием денег на общую сумму 1 млрд. долларов США. Сумма активов выявленных клиентов составляет около 19% от капитала BPA.
___________________________________________________________________________________
USA Patriot Act или Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 – Закон об объединении и усилении Америки в целях предотвращения и пресечения терроризма – принят в октябре 2001 года после террористического акта 11 сентября 2011 года.
Статья 311 Закона предполагает установление специальных мер со стороны США в отношении юрисдикций, финансовых институтов и международных операций, непосредственно участвующих в отмывании денег и/или финансировании терроризма.
Тема: Монета Андорры 2014 г. Что повляло на начало продаж? (Прочитано 1930 раз)