Автор Тема: Монета Андорры 2014 г. Что повляло на начало продаж?  (Прочитано 705 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Decart

  • Человек форума 2016
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 770
  • Карма: 39
  • Niobium
  • Откуда:Волжский
10 марта 2015 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовало сообщение о признании Banca Privada d’Andorra (BPA, Княжество Андорра) в соответствии со статьей 311 USA Patriot Act иностранным финансовым институтом, причастным к отмыванию преступных доходов и включении BPA в санкционный список США.
Основанием для такого заявления послужили сведения о том, что на протяжении нескольких лет высшее руководство банка преднамеренно оказывало содействие в осуществлении операций от имени третьих лиц, занимающихся легализацией доходов по поручению международных криминальных организаций. По информации FinCEN, в операции банка были вовлечены четыре американских банка-корреспондента, криминальные группировки из Российской Федерации и КНР, а также связанные с отмыванием преступных доходов лица из Венесуэлы.
В отмывании доходов через указанный банк в размере около 2 млрд. долларов США также подозревается венесуэльская государственная нефтяная компаний PDVSA.
Активы Banca Privada d’Andorra составляют, по оценкам, 3 млрд. долларов США, что значительно превышает годовой бюджет Андорры (около 400 млн. долларов США).

20 февраля 2016 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) исключила банк из санкционного списка, признав меры органов власти Андорры достаточно эффективными.

9 марта 2016 года опубликована информация о предварительных результатах проверки Banca Privada d'Andorra (BPA) аудиторами компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Проверка была инициирована уполномоченными органами Андорры после внесения BPA Минфином США в марте 2015 года в санкционный список в качестве кредитной организации, представляющей угрозу для американской финансовой системы, в связи с подозрениями в отмывании денежных средств иностранных клиентов в крупных размерах.
В ходе проверки PwC в деятельности BPA выявлено 923 клиента, которые могут быть связаны с отмыванием денег на общую сумму 1 млрд. долларов США. Сумма активов выявленных клиентов составляет около 19% от капитала BPA.
___________________________________________________________________________________
USA Patriot Act или Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 – Закон об объединении и усилении Америки в целях предотвращения и пресечения терроризма – принят в октябре 2001 года после террористического акта 11 сентября 2011 года.
Статья 311 Закона предполагает установление специальных мер со стороны США в отношении юрисдикций, финансовых институтов и международных операций, непосредственно участвующих в отмывании денег и/или финансировании терроризма.

С уважением, Саша.

Артём Л.

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1397
  • Карма: 41
    • Информационный каталог евро
И тут Америка  >:D Конечно, ясно было, что Андорра не до конца выполнила условия соглашения с ЕС. Но что бы ещё и от США зависел вопрос выпуска монеты...  ???
Александр, источником статьи, пожалуйста, поделитесь  V)

Decart

  • Человек форума 2016
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 770
  • Карма: 39
  • Niobium
  • Откуда:Волжский
Это компиляция моих собственных расследований причины, очень уж было интересно, с чем связана такая задержка выхода монеты. Ну никак не верилось в версии про "разогрев интереса от алчных продаванов".
Вот статья с официального сайта Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США: You are not allowed to view links. Register or Login
Cтатья на русском с сайта You are not allowed to view links. Register or Login
На выполнение условий соглашения с ЕС Андорре поэтапно выделено ещё четыре года, до 2020 включительно. Список требований видел на сайте You are not allowed to view links. Register or Login . И это тоже вызывало во мне противоречия по поводу монеты, ведь поэтапные сроки согласованы, какие же могут быть наезды со стороны ЕС? И только недавно увидел сообщение о снятии санкций, всё логически сложилось.
По закону денежных потоков: "если из одного места деньги выгоняют - они в другое место перетекают" сейчас у FinCEN и ЕЦБ очень серьёзные претензии к Люксембургу, т.к. один из бывших сотрудников аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) слил информацию о практике сокрытия прибыли компаний. И это в недрах аудиторской компании! Вот так независимый аудит! Дело даже громко обозвали You are not allowed to view links. Register or Login
По слухам именно этот скандал вызвал недавнее заявление Президента ЕЦБ о возможном выводе из обращения банкноты достоинством 500 евро. По мнению регулятора, по крайней мере, часть купюр 500 евро могла быть получена незаконным путем. Озабоченность этим фактом выразили (кто вы думаете?)... Совет директоров Федеральной резервной системы США, Управление контролера денежного обращения США и само собой, FinCEN. И тут тоже Америка  >:D
Как бы монетки Люксембурга не прижали, особенно в свете выхода ниобиевой в июле.
С уважением, Саша.

Дмитрий «пуп»-КУЛИМА

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1611
  • Карма: 25
  • За каждой монетой - своя история.
  • Откуда:Новороссия(ЛНР)-Латвия, Юрмала.
  • Имя: Дмитрий Вадимович.
 8) 8) 8) Приветствую! Да и опять да- везде Америка свои щупальца запустила. Ну я думаю свистопляска с Андоррой будет продолжатся и два 2-х еврика увидим в следующем году. Но и Люксенбург ?,- вообщем ЕС контролируетя. Хорошо что в России всё хорошо и это главное для всех нас. с ув Дмитрий"пуп"-КУЛИМА V) V) V)
С уважением Дмитрий "пуп"-КУЛИМА.

Артём Л.

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1397
  • Карма: 41
    • Информационный каталог евро
Александр, спасибо за исследование вопроса  V)

 

Новости: последние эмитированные/планируемые памятные 2 евро:

1 июня 2018 г.
Ватикан - Европейский год культурного наследия

19 июня 2018 г.
Бельгия - 50-летие студенческих волнений в мае 1968 года

21 июня 2018 г.
Мальта - Мнайдра (в составе набора)

25 июня 2018 г.
Монако - 250 лет со дня рождения Ф.Ж. Бозио

26 июня 2018 г.
Литва - Праздник песни